ضبط صاحب مكتب تصدير لـتجارته فى العملة بمنية النصر

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بقرية الجنينة التابعة لمركز مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة، والقيام بأعمال السوق المصرفية والبنوك، بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق ربح سريع بالاستفادة من فارق السعر في السوق السوداء، ورصد تعاملات مالية بمبلغ 250 ألف دولار خلال عامين، متخذًا من العمل في تصدير الأثاث للدول العربية، غطاء لأعماله المخالفة.

حيث ورودت معلومات أكدتها التحريات السرية، باتجار “خالد. ا. ع.، 54 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير”، في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تبين من الفحص المستندي، تلقيه حوالات دولارية من دول عربية نظير تصدير للأثاث، وذلك خلال عامي 2017 و2018، مستفيدا من فارق سعر العملة، مخالفا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تمكنت حملة أمنية من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات، وتبين أن حجم تعاملاته تجاوز 250 ألف دولار أمريكي.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 5942 لسنة 2019 جنح مركز شرطة منية النصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.