08/04/2024

ضبط عصابة تخصصت في الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 23 متهمًا في 4 محافظات، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها، وبالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

والمتهمون بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، وتم ضبطهم بعد استصدار الأذون اللازمة من النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزي.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الدولة المبذولة في مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفي، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن حجم تعاملات التشكيل العصابي تجاوز 100 مليون جنيه مصري، وتربحهم من جراء ذلك.

وأضافت الهيئة، أن المتهمين التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة.

وأوضحت الرقابة الإدارية أنه تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون من الجنيه المصري والعملات الأجنبية المختلفة.

وأشار الهيئة، إلى أنه يجري استكمال ضبط باقي المتهمين، والعرض على المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.

تصنيفات